重慶市教育發(fā)展基金會理事會會議紀要

一、會議時間
　　2010年3月1日，下午2∶30。
　　二、會議地點
    重慶市教育委員會第二會議室
　　三、參會人員
　?。ㄒ唬﹨I(lǐng)導(dǎo)
　　肖祖修    原市人民政府常務(wù)副市長、市人大常委會副主任，現(xiàn)市關(guān)工委常務(wù)副主任；
　　重慶市教育發(fā)展基金會理事長
　　鄧  睿    市委教育工委委員、市總會計師
　　重慶市教育發(fā)展基金會顧問
　　王開達    原市政協(xié)科教文衛(wèi)體委員會主任、市教委副主任
　　重慶市教育發(fā)展基金會副理事長
　　重慶市教育發(fā)展基金會秘書長（兼）
　　（二）理　　事（8名）（按姓氏筆畫排序）
　　王開達（市政協(xié)科教文衛(wèi)體委員會原主任、市教委原副主任）
　　劉永平（市教委財務(wù)處處級調(diào)研員）
　　張  英（西南政法大學(xué)人事處長）
　　肖祖修（市人民政府原常務(wù)副市長、市人大常委會原副主任；現(xiàn)市關(guān)工委常務(wù)副主任）
　　宋  璞（重慶南開中學(xué)黨委書記、校長）
　　唐伯明（重慶交通大學(xué)校長）
　　董蜀華（市教委財務(wù)處處長）
　　傅唯泉（重慶巴蜀中學(xué)校長）
　　本次會議應(yīng)到理事9名，其中毛玉樹理事因公出差未能參加，實際到會理事8名，符合理事會開會條件。
    （三）列席監(jiān)事
　　劉路明、王建華、周  萍
　　四、會議主持
　　王開達 重慶市教育發(fā)展基金會第一屆理事會副理事長
　　五、會議記錄
　　劉永平 重慶市教育發(fā)展基金會第一屆理事會副秘書長
    六、會議內(nèi)容
　?。ㄒ唬┬ぷ嫘蘩硎麻L介紹了基金會前期工作開展及接受捐贈情況，并就2010年工作思路進行了闡述。基金會的籌備及成立得到了市委、市政府及有關(guān)部門的大力支持。目前，基金會已接受社會各界捐贈資金4500萬元，已到賬資金3174萬元。
　?。ǘ徸h并原則通過《重慶市教育發(fā)展基金會財務(wù)管理制度》（討論稿）
    《重慶市教育發(fā)展基金會財務(wù)管理制度》（討論稿）審議采取實名投票制，其中同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，《重慶市教育發(fā)展基金會財務(wù)管理制度》（討論稿）予以原則通過。
    （三）審議并原則通過《重慶市教育發(fā)展基金會財務(wù)報銷暫行辦法》（討論稿）
《重慶市教育發(fā)展基金會財務(wù)報銷暫行辦法》（討論稿）審議采取實名投票制，其中同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，《重慶市教育發(fā)展基金會財務(wù)報銷暫行辦法》（討論稿）予以原則通過。
　?。ㄋ模徸h并通過《增選李先國同志為重慶市教育發(fā)展基金會副理事長的建議名單》。
　　《增選李先國同志為重慶市教育發(fā)展基金會副理事長的建議名單》審議采取實名投票制，其中同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，《增選李先國同志為重慶市教育發(fā)展基金會副理事長的建議名單》予以通過。
　　（五）西南政法大學(xué)、重慶工商大學(xué)兩位教授就基金會運作風(fēng)險防范有關(guān)課題研究進展情況進行了詳細的介紹，對基金會的運作提出了寶貴意見。
　?。└骼硎?、監(jiān)事還就基金會是否可設(shè)立子基金或分會，基金會如何籌措、募集更多的資金，如何實現(xiàn)基金的保值增值，最大效益地發(fā)揮基金的作用，加強基金會的監(jiān)督、管理等問題進行了深入討論，并提出寶貴意見。
    （七）市教育工委委員、市教委總會計師鄧睿同志對基金會提出三點要求，一是加強基金會的內(nèi)部管理制度建設(shè)，盡快完善相關(guān)內(nèi)部控制制度；二是要建立健全基金會理事會、監(jiān)事會會議制度；三是要繼續(xù)做好對外宣傳，擴大基金會的影響力，增強基金會的吸引力。